برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
رییس جمهور لایحه "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی " را برای طی تشریفات قانونی، امروز به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۵۲۷۱۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعیین تکلیف حساب‌های ۲۰۰ میلیون تومانی کاسپین گفت: کاسپین ان‌شاءالله یک موسسه مجاز فعال در آینده خواهد بود و می‌تواند کارش را ادامه دهد که از این جهت مشکلی نخواهد داشت.
کد خبر: ۵۲۱۵۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با بیان اینکه خصولتی‌سازی از اقتصاد دولتی خطرناک تر است، گفت: در خصولتی سازی اداره بنگاه ها همچنان در دست دولت است اما دولت دیگر پاسخگوی عملکرد آن بنگاه نیست.
کد خبر: ۴۸۵۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
کد خبر: ۴۷۱۶۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱
در حالی هنوز مشکل انتقال وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چین برطرف نشده است که گمرک ترکیه مانع از ورود محصولات پتروشیمی به ترکیه شد.
کد خبر: ۴۷۰۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰
کد خبر: ۴۵۵۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۸
کد خبر: ۴۴۸۶۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۵
با وجود گردش مالی ۴۰ هزار میلیاردی خیریه‌ها ۱۱ میلیون فقیر داریم
حرف کار خیر که به میان می‌آید،خیلی‌ها پای کار می‌آیند تا در این مسیر قدمی بردارند،اما کمی موشکافانه ترکه وارد ماجرا بشوید،متوجه خواهید شد هدف برخی از مؤسساتی که در قالب خیریه فعالیت می‌کنند، واقعاً کار خیر نیست.
کد خبر: ۴۴۷۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
دکتر احمد توکلی گفت: بعد از بیانات رهبری در روز چهارشنبه 17 خرداد 1396، در جمع دانشجویان، برادری از من پرسید انتقاد رهبری از تعبیر فساد سیستمی تعریض به حرف های شما نبود؟ شما آن قدر درباره سیستمی بودن فساد در کشور گفتید که همه آن را پذیرفته بودند!
کد خبر: ۴۳۸۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۰
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان توضیح داد: پول قاچاق با ورود به این موسسات، تبدیل به پول تمیز شده و در فعالیت های اقتصادی نیز به کار گرفته می شود بدون اینکه هیچگونه شناسایی، رصد، برخورد قانونی و مالیاتی داده باشد.
کد خبر: ۳۸۸۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۱۵
گروه اقدام مالی مشترک، نهادهای تصمیم‌گیری را به محافظت از خود در برابر دور زدن یا فرار از اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشویق میکند و همچنین خواستار انجام اقداماتی برای کاهش ریسک در عرصه بین المللی می‌شود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی ، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با پولشویی را برای گروه اقدام مالی تشریح کرد و توانست از لیست سیاه یا همان کشورهای غیرهمکار خارج شود.
کد خبر: ۳۸۲۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۴
معاون‌اول رئیس جمهور، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۳۲۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۲
تابناک: معاون اول رئیس جمهور، اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۳۲۴۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۱
کد خبر: ۳۱۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
کد خبر: ۳۰۷۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
کد خبر: ۳۰۵۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
رصد‌خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده میکند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند: «واکنش غرضی به نامه احمدی نژاد به رهبر انقلاب»،«کنایه عضو جبهه پایداری به عدم کاندیداتوری احمدی‌نژاد»،«خاطره امیرعبداللهیان از دیدار پوتین و بندر بن سلطان»،«رونمایی از گزینه جدید اصولگرایان برای انتخابات»، و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۳۰۵۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
مصباحی مقدم:
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد که جبهه پایداری را مستقل از محمود احمدی نژاد می‌داند.
کد خبر: ۳۰۳۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
کد خبر: ۲۹۹۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:
تابناک تهران - سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت: پس از پایان تعطیلات مجلس قطعا یکی از مهمترین دستور کارهای جلسات مجلس بررسی FATF فارغ از حاشیه های سیاسی است.
کد خبر: ۲۹۵۵۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳