برچسب: قانون مبارزه با پولشویی
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رئیس‌جمهور: پذیرش همه تعهدات یک جانبه FATF آثار مختلف امنیتی و سیاسی درپی دارد.
کد خبر: ۲۹۵۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
شش نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهور ضمن تاکید بر پرهیز از اتخاذ تصمیم به جای مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای قانونی، خواستار پاسخگویی سریع به نامه FATF شدند.
کد خبر: ۲۹۵۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۳
کد خبر: ۲۹۴۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
بعد از روشن‌شدن زوایای خطرناک مربوط به عضویت ایران در کارگروه اقدام مالی برخی رسانه‌های همسو با دولت تحرکات ویژه‌ای را در جهت شکل‌دادن به افکار عمومی در جهت حمایت از این اقدام آغاز کرده‌اند.
کد خبر: ۲۹۴۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
کد خبر: ۲۹۳۴۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
بسته خبری «تابناک»؛
رصد‌خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:نظر منفی مؤتلفه نسبت به احمدی‌نژاد/بازداشت ۹۰۰ نفر طی دو روز در شیراز و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۲۹۳۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
رصد‌خانه «تابناک» خبرهایی برای مخاطبان آماده می‌کند که غیررسمی هستند یا اینکه کمتر از اهمیت خود، مورد توجه قرار می‌گیرند؛ تیترهایی مانند:نظر منفی مؤتلفه نسبت به احمدی‌نژاد/بازداشت ۹۰۰ نفر طی دو روز در شیراز و... رصد‌خانه امروز تابناک را تشکیل می‌دهند.
کد خبر: ۲۹۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹
اختلاف نظر بر سر توافق ایران با گروه اقدام مالی موسوم به FATF در حالی از حیث رسانه ای داغ شده که به نظر می رسد نظر به اهمیت این توافق و حساسیت خاصی که در ارتباط با «اکشن پلن» و یا همان برنامه اجرایی به ویژه در حوزه امنیت ارتباطات بانکی و مالی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد، بهتر است به جای منازعات سیاسی و جناحی، سرنوشت توافق ایران با FATF در شورای عالی امنیت ملی و در سطوح عالی تصمیم گیری نظام رقم بخورد.
کد خبر: ۲۹۲۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران شده اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد.
کد خبر: ۲۹۲۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قرارداد FATF غیرقانونی و خیانت آشکار به نظام است گفت: طبق قانون هر قرارداد بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی برسد.
کد خبر: ۲۹۱۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
کد خبر: ۲۸۲۳۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
معاون نظارتی بانک مرکزی پدیده ورشکستگی صوری را یکی از مشکلات نظام بانکی خواند و گفت: تا چند ماه آینده کارمزدهای بانکی تعیین تکلیف و به شبکه بانکی ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۲۷۱۳۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
با وجود اقدامات موثر ایران در مبارزه با پولشویی، نهادهای بین‌المللی همچنان با بهانه‌های سیاسی، ایران را جزو کشورهای پرریسک در امر پولشویی قرار می‌دهند که به گفته کارشناسان، ناشی از سلطه دشمنان انقلاب اسلامی بر این نهادهای بین‌المللی است.
کد خبر: ۲۶۹۲۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
احمد توکلی در گفت‌وگو با «تابناک» ـ بخش دوم؛
این موضوع فیش های حقوقی، یکی از زیباترین جلوه های نقش شبکه های اجتماعی بود. در واقع اگر این شبکه ها هیچ کار دیگری برای ایران نکرده باشند، اگر همین یک کار را قدر بدانیم، نگاه رسانه ای مان تغییر می کند. زمانه عوض شده است، شما با بستن نمی توانید کاری از پیش ببرید. اگر ببندید می رود از جای دیگر سر در می آورد، امکانش را هم دارد و خیلی هم قوی تر عمل می کند و شما را می زند. شما آن را بپذیرید و بشناسید و نبندید تا مردم احساس خفگی نکنند و سراغ روش های نامناسب نروند.
کد خبر: ۲۶۶۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
احمد توکلی در گفت‌وگو با «تابناک» ـ بخش دوم؛
این موضوع فیش های حقوقی، یکی از زیباترین جلوه های نقش شبکه های اجتماعی بود. در واقع اگر این شبکه ها هیچ کار دیگری برای ایران نکرده باشند، اگر همین یک کار را قدر بدانیم، نگاه رسانه ای مان تغییر می کند. زمانه عوض شده است، شما با بستن نمی توانید کاری از پیش ببرید. اگر ببندید می رود از جای دیگر سر در می آورد، امکانش را هم دارد و خیلی هم قوی تر عمل می کند و شما را می زند. شما آن را بپذیرید و بشناسید و نبندید تا مردم احساس خفگی نکنند و سراغ روش های نامناسب نروند.
کد خبر: ۲۶۶۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
احمد توکلی در گفت‌وگو با «تابناک» ـ بخش دوم؛
این موضوع فیش های حقوقی، یکی از زیباترین جلوه های نقش شبکه های اجتماعی بود. در واقع اگر این شبکه ها هیچ کار دیگری برای ایران نکرده باشند، اگر همین یک کار را قدر بدانیم، نگاه رسانه ای مان تغییر می کند. زمانه عوض شده است، شما با بستن نمی توانید کاری از پیش ببرید. اگر ببندید می رود از جای دیگر سر در می آورد، امکانش را هم دارد و خیلی هم قوی تر عمل می کند و شما را می زند. شما آن را بپذیرید و بشناسید و نبندید تا مردم احساس خفگی نکنند و سراغ روش های نامناسب نروند.
کد خبر: ۲۶۶۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵
دومین گزارش سه ماهه از اجرای برجام توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
کد خبر: ۲۶۱۲۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
گزارش 41 صفحه ای اجرای سه ماهه دوم برجام، در پنج سرفصل به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه شد.
کد خبر: ۲۶۱۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
کد خبر: ۲۵۴۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس ۲۴ ژوئن که (چهارم تیرماه) برگزار شد، برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام "ایران" را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
کد خبر: ۲۵۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵